603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801        证券简称：志邦家居      公告编号：2022-045

              志邦家居股份有限公司

 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、拟减少公司注册资本的情况

  根据公司实际情况，按《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户 3 年持有期限届满未授予转让的回购股份 460,863 股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。

  上述注销完成后，公司股份总数将由 312,308,758 股变更为 311,847,895
股，注册资本由人民币 312,308,758 元变更为 311,847,895 元。

    二、修订《公司章程》相应的条款

 序号  本次修改的原文内容              本次修改的内容

  1  第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

      312,308,758 元。                  311,847,895 元。

  2  第十九条 公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为

      312,308,758 股，均为人民币普通股。 311,847,895 股，均为人民币普通股。

  除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注
册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          志邦家居股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 20 日