603801 沪市 XD志邦家

证券代码：603801              证券简称：志邦家居          公告编号：2021-039
          志邦家居股份有限公司

        四届监事会第一会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 19 日
上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 11 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会
主席李玉贵女士主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李玉贵女士（简历附后）为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    志邦家居股份有限公司四届监事会第一次会议决议。

    特此公告

                                                      志邦家居股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 19 日


    附件:

    李玉贵：李玉贵女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任合肥志邦厨饰有限公司采购部经理，历任志邦家居股份有限公司工厂管理部负责人，品质控制委员会秘书长，培训中心总监，现任成品开发中心负责人。