603801 沪市 XD志邦家

    证券代码：603801        证券简称：志邦家居      公告编号：2021-027

                志邦家居股份有限公司

          三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 月 28
日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通
知于 2021 年 7 月 13 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董
事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。并同意提交公司 2021 年度
第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。并同意提交公司 2021 年度
第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于志邦家居投资建设广州清远智能制造项目的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于志邦家居投资建设广州清远智能制造项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。并同意提交公司 2021 年度
第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。并同意提交公司 2021 年度
第一次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于部分股权激励限制性股票回购注销的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。并同意提交公司 2021 年度
第一次临时股东大会审议。

  （六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

    三、备查文件

    志邦家居股份有限公司三届董事会第二十五次会议决议

                                                      志邦家居股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 28 日