证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-014
志邦厨柜股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配方案的主要内容
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润为234,222,776.84元，
根据公司章程规定,提取盈余公积金共 19,348,407.57 元，加上期初未分配利润
369,246,741.21元，扣除2016年度分配利润50,400,000.00元，可供股东分配利
润为533,721,110.48元。
经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度权益分派方案为：以公司现有总
股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。合计
派发现金红利96,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年
度不进行资本公积转增股本。
公司2017年度以现金方式分配股利总计为96,000,000元，占2017年度归属
于上市公司股东的净利润的 40.99%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配方案已经2018年3月15日召开的公司二届董事会第十六次会议、
二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。公
司独立董事对本次利润分配方案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日
