证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022023
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2022 年 6 月 2 日下午 16：30 在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到 7 人。会议由董事赵伟斌先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举赵伟斌为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
战略委员会由赵伟斌、陈妙财、舒志高三位董事组成，其中董事赵伟斌担任战略委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由陈旋旋、高文进、舒志高三位董事组成，其中董事陈旋旋担任薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会由陈妙财、陈旋旋、邹利明三位董事组成，其中董事陈妙财担任提名委员会主任委员。
审计委员会由高文进、陈妙财、于兴诗三位董事组成，其中董事高文进担任审计委员会主任委员。
该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》。
经董事长提名，聘任刘安来为公司总经理兼财务总监。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任李树林为公司副总经理、王骋为公司副总经理兼董事会秘书。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任徐晶为公司证券事务代表。该议案自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》。
该议案自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日
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