证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-019
青岛康普顿科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公
楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,583,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2916
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
6、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
7、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2023 年度
贷款担保额度的框架的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
8、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2023 年度
贷款担保额度的框架的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
9、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
10、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
11、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
12、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
13、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司
章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,553,069 99.9679 30,300 0.0321 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举朱磊先生 94,552,573 99.9674 是
为公司第五届
董事会董事
14.02 选举王润强先 94,552,573 99.9674
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