证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-021
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 5 月 19 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事
会第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知
于 2023 年 5 月 19 日以现场通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、《选举董事长的议案》
选举朱磊先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司将变更法定代表人。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）、《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 朱磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 朱磊
提名委员会 王强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 王强
薪酬与考核委员会 朱磊、王强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 朱磊
审计委员会 孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 强 孙建强
本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）、《聘任公司总经理的议案》
聘任杨奇峰先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）、《聘任公司副总经理的议案》
聘任王润强先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、张丽女士、谭立峰先生为公司副总经理，简历附后，任职期限至第五届董事会届满。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）、《聘任财务总监的议案》
聘任王润强先生为公司财务总监，任职期限至第五届董事会届满。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）、《聘任董事会秘书的议案》
聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）、《聘任证券事务代表的议案》
聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会届满。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
附件：相关人员简历
朱磊：男,1983 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通
银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。
王润强：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历
任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。
焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。
王强：男, 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主
持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。
刘惠荣：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共
党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。
柴恩旺：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国
民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。
孙建强：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）
博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。
杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官，现任本公司总经理。
王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书。
张丽：女,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,国际商务师。曾
任青岛圣戈班韩洛玻璃有限公司供应链总监，青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人。现任本公司副总经理。
谭立峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。
陈正晨：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法
学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于 2020 年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017 年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。
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