603798 沪市 康普顿

证券代码：603798        证券简称：康普顿        公告编号： 2022-036
          青岛康普顿科技股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2022 年 8 月 26 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事
会第十六次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2022 年 8 月 16 日以邮件通知形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》；
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；

  为助推公司相关业务的进一步拓展，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及股份公司章程的规定，聘任谭立峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                    青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 27 日