603790 沪市 雅运股份

证券代码：603790        证券简称：雅运股份      公告编号：2023-009

          上海雅运纺织化工股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 4,128.32
万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,439.38 万元。

  经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度拟以总股本 191,360,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至 2022 年 12 月31 日，公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,308,800元（含税），占公司2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为37.08%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前经营状况、行业特点及长期发展规划，综合考虑了公司和中小投资者的利益，有利于公司长期健康发展。相关审议程序符合《公司法》等法律法规规定，方案符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。公司独立董事同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际情况，综合考虑了公司和中小投资者的利益制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日