证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-013
星光农机股份有限公司
关于变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变
更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》进行修改完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、增加经营范围情况
为准确反映公司未来经营及业务发展方向，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，公司拟变更经营范围。
变更前经营范围：
一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；智能农机装备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；渔业机械销售；渔业机械制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：货物进出口；技术进出口；道路机动车辆生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
变更后经营范围：
一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；
农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林
牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；智能农机装备销售；农林牧
渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；渔
业机械销售；渔业机械制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；农作物
秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害
化利用技术研发；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备制
造；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属结构
制造；金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
许可项目：道路机动车辆生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、《公司章程》修改情况
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独
立董事规则》等相关法律法规修订变化，公司拟对应修改《公司章程》相应条款
如下：
原条款 修改后条款
增加 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围是: 经依法登记，公司的经营范围是:
一般项目：农业机械制造；农业机械 一般项目：农业机械制造；农业机械销售；
销售；农业机械租赁；农业机械服务；农 农业机械租赁；农业机械服务；农林牧副渔业林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、 专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业 机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、专业机械的安装、维修；智能农业管理； 维修；智能农业管理；智能农机装备销售；农智能农机装备销售；农林牧渔机械配件制 林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；
造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研 机械设备研发；机械设备销售；渔业机械销售；发；机械设备销售；渔业机械销售；渔业 渔业机械制造；金属材料销售；汽车零部件及机械制造；金属材料销售；汽车零部件及 配件制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；配件制造；农作物秸秆处理及加工利用服 农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化务；农业专业及辅助性活动；农业生产托 无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；技管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技林废物资源化无害化利用技术研发；生物 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；有机肥料研发；土地整治服务；土壤及场 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销地修复装备制造；技术服务、技术开发、 售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 属结构制造；金属结构销售(除依法须经批准的广(除依法须经批准的项目外，凭营业执 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。照依法自主开展经营活动)。许可项目： 许可项目：道路机动车辆生产(依法须经批准的货物进出口；技术进出口；道路机动车辆 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，生产(依法须经批准的项目，经相关部门 具体经营项目以审批结果为准)。
批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。
第二十三条： 第二十四条：
公司在下列情况下, 可以依照法律、 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政
行政法规、部门规章和本章程的规定, 收 法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司
购本公司的股份: 的股份 :
(一) 减少公司注册资本; (一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公 (二) 与持有本公司股份的其他公司合
司合并; 并;
(三) 将股份奖励给本公司职工; (三) 将股份用于员工持股计划或者股
(四) 股东因对股东大会作出的公 权激励;
司合并、分立决议持异议, 要求公司收购 (四) 股东因对股东大会作出的公司合
其股份的。 并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的;
除上述情形外, 公司不进行买卖本 (五) 将股份用于转换公司发行的可转
公司股份的活动。 换为股票的公司债券;
(六) 公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外, 公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份, 可以选择下 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集
列方式之一进行: 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
(一) 证券交易所集中竞价交易方 的其他方式进行。
式; 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
(二) 要约方式; 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
(三) 中国证监会认可的其他方式。 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 第二十六条
公司因本章程第二十三条第(一)项 公司因本章程第二十四条第一款第(一)
至第(三)项的原因收购本公司股份的, 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条规定收购本公司股份后, 属于第(一) 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
当在 6 个月内转让或者注销。 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第(三)项规定 公司依照第二十四条第一款规定收购本公
收购的本公司股份, 将不超过本公司已 司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购
发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应 之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)
当从公司的税后利润中支出; 所收购的 项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销;属
股份应当在一年内转让给职工。 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
转让或者注销。
第三十九条 第四十条
公司的控股股东、实际控制人不得利 公司的控股股东、实际控制人不得利用其
用其关联关系损害公司利益。违反规定 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成
的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿 损失的 , 应当承担赔偿责任。
责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
公司控股股东及实际控制人对公司 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
和公司全体股东负有诚信义务。控股股东 格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用应严格依法行使出资人的权利, 控股股 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、东不得利用利润分配、资产重组、对外投 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的资、资金占用、借款担保等方式损害公司 合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和社和其他股东的合法权益, 不得利用其控 会公众股股东的利益。
制地位损害公司和其他股东的利益。
第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构, 依法 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下
行使下列职权: 列职权:
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