603788 沪市 宁波高发

公司代码：603788                                              公司简称：宁波高发
      宁波高发汽车控制系统股份有限公司

            2023 年年度报告

                      二零二四年四月


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况的审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金16,035,721.78元，加上年初未分配利润484,838,828.18元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为519,913,521.00元。

  经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下：

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利133,839,040.80元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.29%。剩余未分配利润386,074,480.20元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他

  □适用 √不适用


                            目 录


第一节    释义...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标...... 6

第三节    管理层讨论与分析...... 10

第四节    公司治理 ...... 25

第五节    环境与社会责任...... 37

第六节    重要事项 ...... 40

第七节    股份变动及股东情况 ...... 51

第八节    优先股相关情况...... 57

第九节    债券相关情况...... 58

第十节    财务报告 ...... 59

              载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
 备查文件目录 签名并盖章的财务报表

              报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会    指  中国证券监督管理委员会

上交所        指  上海证券交易所

本报告        指  2023 年年度报告

报告期        指  2023 年 1 - 12 月

公司、本公司  指  宁波高发汽车控制系统股份有限公司

高发控股      指  宁波高发控股有限公司

高发机械      指  宁波高发机械制造有限公司

宝鸡高发      指  宝鸡高发汽车控制系统有限公司

高发电子      指  宁波高发电子有限公司

高发新能源    指  宁波高发新能源汽车部件有限公司

耀明医疗      指  宁波耀明医疗科技有限公司

湖南耀明      指  湖南耀明医疗科技有限公司

上汽大众      指  上汽大众汽车有限公司

一汽大众      指  一汽大众汽车有限公司

上汽通用五菱  指  上汽通用五菱汽车股份有限公司

吉利汽车      指  吉利汽车控股有限公司

上汽乘用车    指  上海汽车集团股份有限公司

长城汽车      指  长城汽车股份有限公司

广汽新能源    指  广汽埃安新能源汽车有限公司

比亚迪汽车    指  比亚迪股份有限公司

长安汽车      指  长安汽车股份有限公司

一级供应商    指  直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商

变速操纵器    指  一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动
                  作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。

变速软轴      指  一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。

汽车拉索      指  一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的
                  操纵衔接的机构。

电子油门踏板  指  一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。
                  一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。

电子换挡系统  指  由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点
                  是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工
                  况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，
                  实时精确控制起步和换档的电子化。

元、万元      指  人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      宁波高发汽车控制系统股份有限公司

公司的中文简称                      宁波高发

公司的外文名称                      Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD

公司的外文名称缩写                  NBGF

公司的法定代表人                    钱高法

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  彭丽娜

联系地址              浙江省宁波市鄞州区下应北路717号

电话                  0574 – 8816 9136

传真                  0574 – 8816 9136

电子信箱              ir@gaofacable.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                    浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）

公司注册地址的历史变更情况      无

公司办公地址                    浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）

公司办公地址的邮政编码          315105

公司网址                        www.gaofacable.com

电子信箱                        ir@gaofacable.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
                                  证券日报》、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

公司披露年度报告的证券交易所网址  上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点              公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    宁波高发        603788            无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事  名称                      立信会计师事务所（特殊普通合伙）

务所（境内）        办公地址                  上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

                    签字会计师姓名            郭宪明、汪建维、王雅棋

公司聘请的会计师事  名称

务所（境外）        办公地址

                    签字会计师姓名

报告期内履行持续督  名称

导职责的保荐机构    办公地址

                    签字的保荐代表人姓名

                    持续督导的期间

                    名称

报告期内履行持续督  办公地址
导职责的财务顾问    签字的财务顾问主办人姓名

                    持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                                        本期比上年

      主要会计数据            2023年        2022年      同期增减      2021年

                                                            (%)

营业收入                    1,263,478,136.81  1,037,462,062.92    21.79      942,000,358.99

归属于上市公司股东的净利润  162,642,948.60  114,913,354.22    41.54      145,463,099.06

归属于上市公司股东的扣除非  145,938,805.16  102,294,481.28    42.67      130,368,293.76