603788 沪市 宁波高发

证券代码：603788      证券简称：宁波高发      公告编号：2023-014
        宁波高发汽车控制系统股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年5月14日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届筹备工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，力争在两个月内完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应的信息披露工作。

  特此公告。

                                          宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                                                        二零二三年五月六日