证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2021-031
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，参照《上市公司章程指引（2019年修订）》，结合公司实际情况，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订。具
体修订内容如下：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
章程修订对照表
序 原文 现修订为
号
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
1 公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 会将收回其所得收益。但是，证券公司
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行 限制。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第五十条 对于监事会或股东自行 第五十条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 召集的股东大会，董事会和董事会秘书
将予配合。董事会应当提供股权登记日 将予配合。董事会应当提供股权登记日
2 的股东名册。 的股东名册。召集人所获取的股东名册
不得用于除召开股东大会以外的其他用
途。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。
3 公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有百分
条 件的股东可以征集股东投票权。征集 之一以上有表决权股份的股东或者依照
股东投票权应当向被征集人充分披露具 法律、行政法规或者国务院证券监督管
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 理机构的规定设立的投资者保护机构，
相有偿的方式征集股东投票权。公司不 可以作为征集人，自行或者委托证券公
得对征集投票权提出最低持股比例限 司、证券服务机构，公开请求公司股东
制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。征集人应
当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。
第一百五十五条 监事应当保证公 第一百五十五条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。 司及时、公平地披露信息，保证披露的
信息真实、准确、完整。
监事应当对董事会编制的证券发行
文件和定期报告签署书面确认意见。
4 监事无法保证证券发行文件和定期
报告内容的真实性、准确性、完整性或
者有异议的，应当在书面确认意见中发
表意见并陈述理由，公司应当披露。公
司不予披露的，监事可以直接申请披露。
第一百六十条 监事会行使下列职 第一百六十条 监事会行使下列职
权： 权：
（一）应当对董事会编制的证券发 （一）应当对董事会编制的证券发
行文件和公司定期报告进行审核并提出 行文件和公司定期报告进行审核并提出
书面审核意见； 书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行 （三）对董事、高级管理人员执行
5 公司职务的行为进行监督，对违反法律、 公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的 行政法规、本章程或者股东大会决议的
董事、高级管理人员提出罢免的建议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在 （五）提议召开临时股东大会，在
董事会不履行《公司法》规定的召集和 董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大 主持股东大会职责时召集和主持股东大
会； 会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十
一条 的规定，对董事、高级管理人员提 一条 的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼； 起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可 （八）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其 事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担。 工作，费用由公司承担。
第一百六十六条 公司在每一会计 第一百六十六条 公司应当按照国
年度结束之日起 4 个月内向中国证监会 务院证券监督管理机构和证券交易场所
和证券交易所报送年度财务会计报告， 规定的内容和格式编制定期报告，并按
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 照以下规定报送和公告：
个月内向中国证监会派出机构和证券交 在每一会计年度结束之日起 4 个月
6 易所报送半年度财务会计报告，在每一 内向中国证监会和证券交易所报送年度
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 财务会计报告及年度报告并公告，在每
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和 一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
证券交易所报送季度财务会计报告。 内向中国证监会派出机构和证券交易所
上述财务会计报告按照有关法律、 报送半年度中期财务会计报告及中期报
行政法规及部门规章 的规定进行编制。 告并公告。
第一百七十四条 公司聘用取得“从 第一百七十四条 公司聘用符合国
事证券相关业务资格”的会计师事务所 务院证券监督管理机构和证券交易所要
7 进行会计报表审计、净资产验证及其他 求的会计师事务所进行会计报表审计、
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可 净资产验证及其他相关的咨询服务等业
以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百八十六条 公司指定上海证 第一百八十六条 公司指定上海证
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