603788 沪市 宁波高发

证券代码：603788      证券简称：宁波高发      公告编号：2021-007

        宁波高发汽车控制系统股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  结合宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为提高
公司日常经营效率，公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行
了修订。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具
体修订内容如下：

              原章程条款                          修改后条款

      第一百一十八条 公司股东大会授权公司      第一百一十八条 公司股东大会授权公司

  董事会批准项目投资、对外投资、收购出售资  董事会批准项目投资、对外投资、收购出售资

  产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交  产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交

  易、银行贷款等事项的权限为：            易、银行贷款等事项的权限为：

      （一）决定在一年内购买、出售资产金额      （一）决定在一年内购买、出售资产金额

  累计占公司最近一期经审计总资产的 30%以  累计占公司最近一期经审计总资产的 30%以

  内的事项；                              内的事项；

      （二）决定单个项目投资额占公司最近一    （二）决定单个项目投资额占公司最近一

  期经审计净资产额的 30%以内的固定资产投 期经审计净资产额的 30%以内的固定资产投

  资项目；                                资项目；

      （三）决定同时符合以下条件的对外投    （三）决定同时符合以下条件的对外投

  资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、 资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、

  委托或者受托资产管理或业务经营、赠与或受 委托或者受托资产管理或业务经营、赠与或受

  赠资产、债权债务重组、签订许可使用合同、 赠资产、债权债务重组、签订许可使用合同、

  转让或者受让研究与开发项目等事项：交易涉 转让或者受让研究与开发项目等事项：交易涉

  及的资产总额占公司最近一期经审计的总资  及的资产总额占公司最近一期经审计的总资

  产的 30%以内；交易的成交金额占公司最近一 产的 30%以内；交易的成交金额占公司最近一

  期经审计的净资产的 30%以内；交易标的主营 期经审计的净资产的 30%以内；交易标的主营

  业务收入占公司最近一个会计年度经审计主  业务收入占公司最近一个会计年度经审计主

  营业务收入的 30%以内；交易产生的利润占公  营业务收入的 30%以内；交易产生的利润占公

  司最近一个会计年度经审计的净利润的 30%  司最近一个会计年度经审计的净利润的 30%

  以内；交易标的净利润占公司最近一个会计年 以内；交易标的净利润占公司最近一个会计年

  度经审计净利润的 30%以内；              度经审计净利润的 30%以内；

      （四）决定公司与关联自然人发生的交易    （四）决定公司与关联自然人发生的交易


金额在 30 万元以上，3000 万元以下的关联交 金额在 30 万元以上，3000 万元以下的关联交
易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以 易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以
上，3000 万元以下的关联交易；占公司最近一  上，3000 万元以下的关联交易；占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；  期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；

  （五）决定公司资产抵押用于本公司向银    （五）决定公司资产抵押用于本公司向银
行贷款；                                行贷款；

  （六）决定公司年度预算内的向金融机构    （六）决定公司年度预算内的向金融机构
借贷资金，决定申请银行授信额度；        借贷资金，决定申请银行授信额度；

  （七）决定不超过本章程第四十一条 规      （七）决定不超过本章程第四十一条 规
定的对外担保。                          定的对外担保。

  （八）董事会授权总经理行使下列职权：    （八）董事会授权总经理行使下列职权：
  1、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任    1、批准单笔金额不超过 8,000 万元，且任
一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过 一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过
公司最近一期经审计净资产的 2%的事项；    公司最近一期经审计净资产的 5%的事项；

  2、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任    2、批准单笔金额不超过 5,000 万元，且任
一会计年度内累计金额不超过公司最近一期  一会计年度内累计金额不超过公司最近一期
经审计净资产的 2%的资产抵押；            经审计净资产的 3%的资产抵押；

  3、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任    3、批准单笔金额不超过 8,000 万元，且任
一会计年度内累计金额不超过公司最近一期  一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的对外投资。且对任一单  经审计净资产的 5%的对外投资。且对任一单一投资项目或单一投资对象累计投资总额不  一投资项目或单一投资对象累计投资总额不
超过公司最近一期经审计净资产的 2%。      超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

 独立董事发表了同意的独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站。
 以上修订需经股东大会审议批准。
 特此公告。

                                  宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
                                                  二零二一年一月二十三日