证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-013
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于股东提议2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月30日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波高发控股有限公司向公司董事会书面提交了《2017年度利润分配预案的提议及承诺函》，现将相关事项公告如下：
一、提议的利润分配议案内容
以2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利164,352,999元，本次分配后的未分配
利润余额结转至以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.00股，共计转增
65,741,200.00 股（具体以登记结算公司登记为准）。即在原议案现金分红的基础上增加
资本公积转增股本。
二、本次提案程序
公司第三届董事会第七次会议于2018年3月30日13：30在公司会议室召开，在
公司第三届董事会第七次会议上，公司控股股东宁波高发控股有限公司以书面形式向公司提交了《2017年度利润分配预案的提议及承诺函》。
对该议案公司全体董事经过审慎考虑，书面确认同意变更本次董事会审议的《2017年度利润分配预案》内容：增加资本公积转增股本，并一致同意本次董事会按期继续召开。
变更后的《2017年度利润分配预案》为：拟以2017年12月31日的公司总股本
164,352,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现
金红利164,352,999元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公
积向全体股东每10股转增4.00股，共计转增65,741,200.00股（具体以登记结算公司登
记为准）。
三、提议利润分配议案的主要理由
1、自上市以来，公司营业收入、净利润、净资产和每股收益呈现出了稳步快速增长的发展态势。公司上市后，同期盈利水平保持较快增长，净资产及总资产规模大幅提高。
2、公司现有股本规模与流通股本都偏小，与同行业上市公司相比也偏小，与公司的快速成长不相匹配，影响了公司股票的流动性；在一定程度上限制了公司的市场开拓及业务发展。扩大公司的总股本有利于公司的业务发展、提升公司的竞争力，有利于公司做大做强，更好的回报社会和投资者。
四、提议股东的基本情况
截至2018年3月30日，宁波高发控股有限公司持有公司股份59,850,000股，占公
司总股本的36.42%，为公司控股股东。
五、有关承诺
宁波高发控股有限公司提出上述利润分配议案，同时做出以下承诺：
1、截至本承诺函出具日前6个月内，宁波高发控股有限公司所持有的宁波高发股
票数量未发生增减变动。
2、如公司董事会同意将上述利润分配预案提交股东大会审议，宁波高发控股有限公司将在股东大会上投票同意该项议案。
六、特别说明
1、本次利润分配预案仅代表提议股东的意见，尚需提交公司董事会及年度股东大会审议批准后方可实施。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一八年三月三十一日
