603787 沪市 新日股份

证券代码：603787        证券简称：新日股份          公告编号：2023-002
          江苏新日电动车股份有限公司

        第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的
通知于 2023 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日在江苏省无
锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

  本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  聘任许舒畅先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事发表了同意意见。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  聘任季澄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司关于聘任常务副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 16 日