证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2022-029
江苏新日电动车股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会 主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 27 日召开第六
届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:
一、选举第六届董事会董事长的情况
公司第六届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经与会董事讨论,同意选举张崇舜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。
张崇舜先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。
二、选举第六届董事会各专门委员会成员的情况
公司第六届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会,各委员会成员具体组成情况如下:
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 章炎 吴新科、赵学忠
战略委员会 张崇舜 赵学忠、吴新科
薪酬与考核委员会 陆金龙 章炎、赵学忠
提名委员会 吴新科 陆金龙、张崇舜
其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员,审计委员会主任委员章炎先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会成员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。
上述人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。
三、选举第六届监事会主席的情况
公司第六届监事会成员已经公司 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经与会监事讨论,同意选举潘胜利先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与公司第六届监事会任期一致。
潘胜利先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-020)。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任赵学忠先生为公司总经理,聘任徐勇先生为公司副总经理,聘任吴诚华先生为公司副总经理,聘任王晨阳先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任胥达先生为公司财务负责人,聘任郭程程女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
赵学忠先生及王晨阳先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。徐勇先生、吴诚华先生、胥达先生、郭程程女士的简历详见附件。
五、公司高级管理人员换届离任情况
因任期届满,李港先生不再担任公司财务负责人。李港先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李港先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
附件:简历
徐勇,男,1966 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学
历。现任本公司副总经理,曾任湖北新日电动车有限公司总经理、青岛澳柯玛电动车有限公司副总经理、新大洋机电集团有限公司常务副总经理、重庆建设工业(集团)有限责任公司总经理助理等职务。
吴诚华,男,1968 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。
现任本公司副总经理,曾任天津新日机电有限公司总经理、川北电子工业公司项目负责人、捷安特(中国)有限公司本部长等职务。
胥达,男,1978 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。
现任浙江新日电动车有限公司副总经理,历任新日股份成本控制高级经理、采购总监、财务高级经理等,曾任宝鸡华强会计师事务所项目经理、陕西省凤翔县审计局审计员。
郭程程,女,1988 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。
现任本公司证券事务代表。