证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-021
江苏新日电动车股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、
召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事赵学忠先生、独立董事吴新科先
生、独立董事邓嵘先生以通讯方式出席本次会议；董事林筱诚先生因工作原
因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事冯安平先生以通讯方式出席本次
会议；
3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；公司财务负责人范来生先生列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
5、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度报告及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 153,000,000 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 张崇舜 153,000,000 100是
9.02 赵学忠 153,000,000 100是
9.03 陈玉英 153,000,000 100是
9.04 张晶晶 153,000,000 100是
9.05 李青 153,000,000 100是
9.06 王晨阳 153,000,000 100是
10、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 章炎 153,000,000 100是
10.02 吴新科 153,000,000 100是
10.03 邓嵘 153,000,000 100是
11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 潘胜利 153,000,000 100是
11.02 石清平 153,000,000 100是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司2018年度利 0 0 0 0 0 0
润分配预案的议案》
5 《关于续聘公司2019年 0 0 0 0 0 0
度审计机构的议案》
6 《关于公司2018年度董 0 0 0 0 0 0
事和监事薪酬的议案》
8 《关于部分募投项目延 0 0 0 0 0 0
长实施期限的议案》
9.01 张崇舜 0 0
9.02 赵学忠 0 0
9.03 陈玉英 0 0
9.04 张晶晶 0 0
9.05 李青 0 0
9.06 王晨阳 0 0
10.01 章炎 0 0
10.02 吴新科 0 0
10.03 邓嵘 0 0
11.01 潘胜利 0 0
11.02 石清平 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案无特别决议事项。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案4、议案5、议案
