证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-022
江苏新日电动车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,007,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0037%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事林筱诚先生、独立董事吴新科先
生、邓嵘先生以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次年度股东大会；公司副总经理段振威先生
及公司财务负责人范来生先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
2、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
3、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
4、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
5、议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
6、议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
7、议案名称：《关于公司2017年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
8、议案名称：《关于江苏新日电动车股份有限公司2017年年度报告及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
9、议案名称：《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
10、 议案名称：《关于修订江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
11、 议案名称：《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 153,007,700 100% 0 0% 0 0%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
4 《关于公司 2017 年度利润 7,700 100% 0 0% 0 0%
分配方案的议案》
5 《关于续聘公司 2018 年度 7,700 100% 0 0% 0 0%
审计
