证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2019-059
永安行科技股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）等有关股份回购的规定，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月5日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对回购股份方案部分内容进行调整。具体情况如下：
一、调整前回购股份事项概述
公司于2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（2018-048）》，并于2018年11月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（2018-058）》具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的相关公告。
2018年11月9日，公司披露了《关于首次实施回购股份的公告（2018-060）》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的相关公告。
公司分别于2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告（2018-062）》、《关于回购公司股份的进展公告（2018-001）》、《关于回购公司股份的进展公告（2019-006）》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的相关公告。
2019年2月26日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告（2019-011）》，公司已通过集中竞价交易方式累计回购的公司股份数量为1,450,000股，占公司当前总股本的1.08%，成交的最高价格为24.78元/股，成交的最低价格为18.48元/股，累计支付的资金总额为31,378,926.96元（不含交易费用）。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的相关公告。
2019年4月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对回购股份方案部分内容进行调整。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（2019-031）》。
二、本次调整回购股份方案的具体内容
序号 调整事项 调整前 调整后
鉴于受到多重因素影响，近期
鉴于受到多重因素影响，近期
公司股价波动较大，目前公司
公司股价波动较大，目前公司
股价已经不能反映公司的真正
股价已经不能反映公司的真正
价值。为提振投资者信心，维
价值。为提振投资者信心，维
护公司股东特别是广大中小股
护公司股东特别是广大中小股
东的利益，综合考虑公司的经
东的利益，综合考虑公司的经
营、财务状况与发展战略，同
营、财务状况与发展战略，同
时基于对公司未来稳健发展前
时基于对公司未来稳健发展前
景的信心和公司长期投资价值
景的信心和公司长期投资价值
的认可，公司拟进行股份回购
1 回购股份的目的 的认可，公司拟进行股份回购
计划。同时，为了进一步提供
计划。同时，为了进一步提供
公司核心竞争力，本次回购的
公司核心竞争力，本次回购的
股份将作为公司后期股权激励
股份将作为公司后期股权激励
计划或员工持股计划的股份来
计划的股份来源。若未能在股
源。若未能在股份回购完成之
份回购完成之后36个月内实施
后 36 个月内实施上述计划，则
上述计划，则公司回购的股份
公司回购的股份将依法予以注
将依法予以注销。具体用途由
销。具体用途由股东大会授权
股东大会授权董事会依据有关
董事会依据有关法律法规决
法律法规决定。
定。
除上述内容调整外，其他内容保持不变。调整后的回购股份方案详见公司于2019年10月8日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易
方式回购股份报告书（修订稿）》。
三、本次调整的合理性、可行性分析及对公司的影响
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力不会产生影响，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整回购股份方案的审议程序
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。本次调整回购股份方案事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2019年10月5日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对回购股份方案部分内容进行调整。六、独立董事意见
本次调整回购股份方案，是公司根据相关规定并结合公司实际情况进行的调整，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次调整回购股份方案审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意本次调整公司回购股份方案事宜。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 8 日
