603767 沪市 中马传动

证券代码：603767        证券简称：中马传动      公告编号：2023-027

            浙江中马传动股份有限公司

  关于限制性股票回购注销实施完成减少注册资本 并修订公司章程暨继续办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，注册资本变更涉及股票期权行权增加注册资本和限制性股票回购注销减少注册资本，具体系公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象股票期权批量行权增加股份 1,474,500 股和因激励对象离职回购注销 10,500 股限制性股票，公司股份总数由 305,981,000 股变更为 307,445,000 股，注册资本由305,981,000 元变更为 307,445,000 元。

  上述议案已于 2023 年 4 月 21 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司
董事会指派专人办理工商变更登记事宜。根据浙江省市场监督管理局关于注册资本变更的相关要求，公司股票期权行权增加注册资本和限制性股票回购注销减少注册资本需要分别办理工商变更登记手续。

  目前，股票期权行权增加注册资本的工商变更登记手续已办理完成，并于
2023 年 6 月 16 日取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注
册资本变更为 307,455,500 元，除上述事项外，公司《营业执照》登记的其他事项不变。公司仍需继续办理限制性股票回购注销减少注册资本的工商变更登记，按照浙江省市场监督管理局关于减资程序的相关要求，公司需召开董事会审议减少注册资本及履行相关的信息披露。

  公司于 2023 年 6 月 20 日召开第六届董事会第四次会议，会议由董事长梁小
瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制
性股票回购注销实施完成减少注册资本并修订公司章程暨继续办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由307,455,500元变更为307,445,000元。《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应的修订，具体修订如下：

序号                修订前                                修订后

 1  第六条 公司注册资本为30,745.55万元。 第六条 公司注册资本为 30,744.5 万元。

 2  第二十条 公司股份总数为 30,745.55 万  第二十条 公司股份总数为 30,744.5 万
      股，公司的股本结构均为普通股。        股，公司的股本结构均为普通股。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变。

    本次公司章程修订事宜已经 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理，
无需再次提交股东大会审议，公司董事会将指派专人继续办理工商变更登记事宜。
  特此公告。

                                            浙江中马传动股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 6 月 22 日