浙江中马传动股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监事...... 25
第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第一节 财务会计制度、利润分配...... 26
第二节 内部审计...... 29
第三节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和公告 ...... 30
第一节通知...... 30
第二节公告...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 30
第二节 解散和清算...... 31
第十一章修改章程 ...... 33
第十二章附则 ...... 33
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由原浙江中马汽车变速器有限公司全体股东共同作为发起人，以整体变更的方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91331000782935301K。
第三条 公司于2017年4月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5333 万股，于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称：浙江中马传动股份有限公司
英文全称：ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD.
第五条 公司住所：温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号。
邮编：317513
第六条 公司注册资本为 30,744.5 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。
第十二条 根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工
作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：用户至上，信誉第一，实现企业稳步、持续发展。实现资产不断增值，创造良好的经济效益和社会效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售；太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份,在在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人、认购数额、出资方式和出资时间为：
序号 发起人名称或姓名 持股数（股） 出资时间 出资方式
1 中马集团有限公司 44609136 2007 年 10 月 30 日 净资产
2 盛桂英 12000001 2007 年 10 月 30 日 净资产
3 张松 1753329 2007 年 10 月 30 日 净资产
4 陈刚 1402662 2007 年 10 月 30 日 净资产
5 张春明 1255133 2007 年 10 月 30 日 净资产
6 梁小瑞 960000 2007 年 10 月 30 日 净资产
7 陈希斌 876664 2007 年 10 月 30 日 净资产
8 任宇红 818220 2007 年 10 月 30 日 净资产
9 张友清 701331 2007 年 10 月 30 日 净资产
10 牛瑞春 657600 2007 年 10 月 30 日 净资产
11 袁建国 657600 2007 年 10 月 30 日 净资产
12 刘青林 657600 2007 年 10 月 30 日 净资产
13 齐子坤 657600 2007 年 10 月 30 日 净资产
14 诸葛振华 584442 2007 年 10 月 30 日 净资产
15 刘卫敏 584442 2007 年 10 月 30 日 净资产
16 范巨兴 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
17 栾奥天 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
18 魏栋梁 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
19 李顺 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
20 李艳辉 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
21 李立平 552000 2007 年 10 月 30 日 净资产
22 邵小杨 525997 2007 年 10 月 30 日 净资产
23 陈宇 525997 2007 年 10 月 30 日 净资产
24 刘艳青 523200 2007 年 10 月 30 日 净资产
25 张贺民 523200 2007 年 10 月 30 日 净资产
26 黄军辉 467552 2007 年 10 月 30 日 净资产
27 卢景科 467256 2007 年 10 月 30 日 净资产
28 邹立森 408812 2007 年 10 月 30 日 净资产
29 谢小荣 233778 2007 年 10 月 30 日 净资产
30 林正夫 233778 2007 年 10 月 30 日 净资产
31 梁瑞林 233778 2007 年 10 月 30 日 净资产
32 郭志斌 233778 2007 年 10 月 30 日 净资产
33 王依利 175333 2007 年 10 月 30 日 净资产
34 周志茹 175333 2007 年 10 月 30 日 净资产
35 金传信 175333 2007 年 10 月 30 日 净资产
36 汪新 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
37 冯强 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
38 陶玮 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
39 齐景仙 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
40 叶吉明 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
41 金晓玲 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
42 陈丽慧 58445 2007 年 10 月 30 日 净资产
合计 76,800,000 -
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