603767 沪市 中马传动

证券代码：603767        证券简称：中马传动      公告编号：2023-003

            浙江中马传动股份有限公司

        第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 19
日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区
经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 1 月 13 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高管、公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙
江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，非独立董事四人。非独立董事候选人为梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会于 2022 年 11 月 15 日届满，根据有关法律、法规和《浙
江中马传动股份有限公司章程》的规定，公司第六届董事会由七人组成，其中，
独立董事三人。独立董事候选人为徐向阳先生、倪一帆先生、吴文芳女士。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                            浙江中马传动股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023 年 1 月 20 日