603767 沪市 中马传动

证券代码：603767        证券简称：中马传动        公告编号：2022-029
            浙江中马传动股份有限公司

        关于董事会、监事会延迟换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于
2022 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选
人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定第五届董事会、监事会延期换届，同时董事会下设的专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常运营，公司将尽快推进本届董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                            浙江中马传动股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2022 年 11 月 17 日