证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2022-004
浙江中马传动股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
2020 年上市公
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
涉及主要行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职 业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的 相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民 事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
近三
何时开
何时开 年签
何时成 何时开 始为本
始从事 署或
项目组成员 姓名 为注册 始在本 公司提
上市公 复核
会计师 所执业 供审计
司审计 上市
服务
公司
审计
报告
情况
项目合伙人 陈世薇 2005 年 2005 年 2003 年 2019 年 见下
陈世薇 2005 年 2005 年 2003 年 2019 年 见下
签字注册会计师
叶思思 2013 年 2008 年 2013 年 2017 年 见下
质量控制复核人 暂未确定
陈世薇：2021 年，签署富春环保、中马传动、爱朋医疗与菲达环保报告；2020 年签署富春环保、菲达环保与中马传动报告：2019 年，签署济民药业、泰瑞机器报告。
叶思思：2021 年签署中马传动、爱朋医疗 2020 年审计报告；2020 年签署中
马传动、富春环保 2019 年审计报告；2019 年签署中马传动、富春环保 2018 年
审计报告。
质量控制复核人：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定 2021 年度财务审计费用为 80 万元（含税），内部控制审计费用为20 万元（含税）,与 2020 年度一致。2022 年度审计费用相关定价原则未发生变化，提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力、投资者保护能力，较好地完成了公司 2021 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业经验能力，投资者保护能力。独立性和诚信状况等方面符合监管规定。在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2021 年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘天健会计师事务所为（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将其提交至股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。表决情况：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 31 日
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