603767 沪市 中马传动

证券代码：603767        证券简称：中马传动      公告编号：2021-034

            浙江中马传动股份有限公司

        第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第九次会议于2021年12月1日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，
本次会议通知和材料于 2021 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

  表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-030）。

    特此公告。

                                            浙江中马传动股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                  2021 年 12 月 2 日