证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-059
重庆秦安机电股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,829,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 70.1169
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于实施春节前利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 298,239,666 99.4697 1,589,000 0.5299 1,100 0.0004
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 284,153,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 7,605,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 6,481,597 80.3003 1,589,000 19.6861 1,100 0.0136
其中:市值 50 万以
下普通股股东 968,400 94.8947 51,000 4.9976 1,100 0.1077
市值 50 万以上普
通股股东 5,513,197 78.1881 1,538,000 21.8119 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于实施春节 12,814,597 88.9612 1,589,000 11.0311 1,100 0.0077
前利润分配的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
