证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-022
重庆秦安机电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,055,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） 68.6731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 297,011,269 99.9851 44,300 0.0149 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普
通股股东 284,153,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 7,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 5,358,200 99.1800 44,300 0.8200 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 12,600 22.1441 44,300 77.8559 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 5,345,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高管）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司2023 11,586,200 99.6191 44,300 0.3809 0 0.0000
年度利润分配
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：周游、徐璐
2、律师见证结论意见：
北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
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