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603758 沪市 秦安股份


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秦安股份:秦安股份2023年年度利润分配方案公告

公告日期:2024-03-12

秦安股份:秦安股份2023年年度利润分配方案公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603758          证券简称:秦安股份      公告编号:2024-017
          重庆秦安机电股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     公司 2023 年年度利润分配方案:每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元
(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049
股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案

  (一)可供分配利润情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现净利润合并口径为260,726,069.69元。母公司2023年度实现净利润为466,769,508.13元,按10%提取法定盈余公积46,676,950.81元后,加上年初未分配利润1,091,153,659.53元,扣除2022年度分配的股利421,716,775.00元,母公司本年可供股东分配的利润为1,089,529,441.85元。截至2023年末,公司母公司货币资金余额为977,150,530.23元,持有的可灵活变现的交易性金融资产109,315,281.00元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求,兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展,推出积极回报投资者的利润分配方案。


  (二)利润分配方案

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,截至本次股息派发股权登记日收市后,本公司回购专用证券账户持有的6,232,174股公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议,公司2023年年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份6,232,174股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利216,282,437.50元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占当年净利润82.95%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年3月11日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案,并同意提交公司2023年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  (二)监事会意见

  本公司于2024年3月11日召开的第五届监事会第四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本利润分配方案。监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此,同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股
东等情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会
                                                        2024年3月12日
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