603758 沪市 秦安股份

证券代码：603758          证券简称：秦安股份        公告编号：2023-006
          重庆秦安机电股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     公司 2022 年年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利人民币 10.00
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049
股扣除公司回购专用证券账户中股份 17,080,274 股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配方案

  （一）可供分配利润情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年年度归属于母公司的净利润为181,224,497.86元。母公司2022年度实现净利润为202,646,099.95元，按10％提取法定盈余公积20,264,610.00元后，加上年初未分配利润1,116,020,557.08元，扣除2021年度分配的股利207,248,387.50元，母公司本年可供股东分配的利润为1,091,153,659.53元。截至2022年末，公司母公司货币资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可灵活变现的交易性金融资产3,124,000.00元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。


  （二）利润分配方案

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的17,080,274股公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议，公司2022年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利421,716,775.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为232.70%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  独立董事事前认可意见：近年来，公司资金充足、业务发展稳定，截至2022年末，母公司未分配利润为1,091,153,659.53元,母公司货币资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可灵活变现的交易性金融资产3,124,000.00元。结合公司稳健的盈利水平以及未来投资规划，公司目前具备现金分红条件。我们一致认为公司2022年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

  独立董事意见：经核查，独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案兼顾了
对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者利益和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本利润分配方案。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会
                                                        2023年3月18日