603758 沪市 秦安股份

证券代码：603758          证券简称：秦安股份        公告编号：2020-017
          重庆秦安机电股份有限公司

      第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

  2020 年 4 月 28 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第十九次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9人。会议由董事长 YUANMING TANG 先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于公司 2019 年度审计委员会履职报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备方案的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信及贷款额度的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司（含子公司）2020 年度对外投资及购买资产总额度的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品和国债逆回购的议案》

  表决情况：  9票同意，  0票反对，0票弃权

（十五）、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（十六）、审议通过《关于换刻公章的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

  表决情况：  9票同意，  0票反对，0票弃权

三、 上网公告附件

  独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见。

  特此公告。

                                            重庆秦安机电股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 30 日