证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-007
重庆秦安机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018年4月19日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第五次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9
人。会议由董事长YUANMINGTANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议通知于2018年4月9日通过电子邮件方式发出。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年度
审计委员会履职报告。
（五）、审议通过《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年度
独立董事履职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年年
度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2018-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）、审议通过《关于调整公司组织结构构架的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
董事会根据2017年度经营情况，结合股东回报及公司业务发展对资金需求
等因素的考虑，拟定 2017 年度利润分配预案为：以本公司 2017 年末总股本
438,797,049股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共
计分配现金股利57,043,616.37元（含税），占当年实现的合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的 30.33%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一
年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（十）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于<公司对外捐赠管理制度>的议案》
为维护公司股东合法权益，规范公司捐赠规程，制定了《公司对外捐赠管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司对外捐赠管理制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（十三）、审议通过《关于公司2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于公司（含子公司）2018年度对外投资及购买资产总额
度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司拟召开重庆秦安机电股份有限公司2017年度股东大会，详见公司同日
在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号
2018-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）、审议通过《关于公司2018年一季度报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年一
季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 上网公告附件
1、独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见。
2、独立董事关于聘用2018年审计机构的独立意见。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2018年4月20日
