证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-017
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 7 日在公司总部会议室召开，会
议通知于 2022 年 3 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事
长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。
8-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2022年全年交易金额不超过 960 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。
8-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2022年全年交易金额不超过 400 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。
8-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2022 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 270 万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余 4 位董事一致通过。
8-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计 2022 年全年交易金额不超过 20
万元；
所有 7 位董事一致通过。
9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2021 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的
税前报酬总额（万元）
韩元富 董事长、总经理、财务总监 60.73
韩元平 董事，安徽新沪董事长兼总经理 66.00
王国良 董事，合肥新沪董事长兼总经理 55.63
崔朴乐 董事 64.45
王洋 独立董事（离任） 2.90
章武生 独立董事（离任） 2.90
易颜新 独立董事（离任） 2.90
张咸胜 独立董事 2.90
马贵翔 独立董事 2.90
吕久琴 独立董事 2.90
韩元再 监事会主席（离任）；顾问 30.30
胡小军 监事（离任） 22.42
颜珍素 职工代表监事（离任） 12.38
寇剑 监事会主席 19.34
梁卫东 监事 22.71
李海军 职工代表监事 18.32
杨德正 财务总监（离任）；总经理助理 55.75
俞文 董事会秘书 31.14
合计 / 476.57
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案如下：
1、对公司独立董事实行津贴制，每人 2022 年度津贴总额为 5 万元（税后）。
2、除独立董事外的其他公司董事、公司高管的薪酬方案依据公司相关考核管理制度，根据公司当年经营目标完成情况，同时参照公司所在地区及同行业公司的一般薪酬标准，由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
3、公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的具体岗位确定其薪酬。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票；董事崔朴乐作为
2020 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案予以回避表决。
12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的议案》
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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