证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2021-022
浙江大元泵业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开
的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，依据我国现行相关法律和监管政策的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，现将相关拟修订内容公告如下：
原章程内容 拟修订后的章程内容
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5％以上的股 理人员、持有本公司股份 5％以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公司董事
公司董事会不按照前款规定执行 会将收回其所得收益。但是，证券公司
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 上股份的，以及有国务院证券监督管理股东有权为了公司的利益以自己的名义 机构规定的其他情形的除外。
直接向人民法院提起诉讼。 前款所称董事、监事、高级管理人
公司董事会不按照第一款的规定执 员、自然人股东持有的股票或者其他具
行的，负有责任的董事依法承担连带责 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
任。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，连续
180 日以上单独或合并持有公司 1％以 180 日以上单独或合并持有公司 1％以
上股份的股东有权书面请求监事会向人 上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股 监事会、董事会收到前款规定的股
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者
情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定 利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 的股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造 他人侵犯公司合法权益，给公司造
成损失的，本条第一款规定的股东可以 成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。 讼。
若董事、监事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定给公司造成损失，或者公司
的控股股东、实际控制人等侵犯公司合
法权益给公司造成损失，依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构（以下简称“投资者保
护机构”）持有本公司股份的，可以为
公司的利益以自己的名义向人民法院
提起诉讼，持股比例和持股期限不受
《公司法》及本条前述规定的限制。
第五十六条 召集人将在年度股东大会 第五十六条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前以书面形式通知各股东， 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临
临时股东大会将于会议召开 15 日前以 时股东大会将于会议召开 15 日前以公
书面形式通知各股东。 告方式通知各股东。
公司在计算前述起始期限时，不包 公司在计算前述起始期限时，不包
括会议召开当日。 括会议召开当日。
第五十九条 发出股东大会通知后，无 第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应 一旦出现延期或取消的情形，召集人应
当在原定召开日前至少 2 个工作日通知 当在原定召开日前至少 2 个工作日公告
股东并说明原因。 并说明原因。
第八十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 股东大会审议影响中小投资者利益
其所代表的有表决权的股份数额行使表 的重大事项时，对中小投资者表决应当决权，每一股份享有一票表决权。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 公司持有的本公司股份没有表决
单独计票。单独计票结果应当及时公开 权，且该部分股份不计入出席股东大会
披露。 有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决 公司董事会、独立董事和持有 1%
权，且该部分股份不计入出席股东大会 以上有表决权股份的股东或者投资者
有表决权的股份总数。 保护机构可以作为征集人，自行或者委
托证券公司、证券服务机构，公开请求
公司董事会、独立董事和符合相关 公司股东委托其代为出席股东大会，并规定条件的股东可以公开征集股东投 代为行使提案权、表决权等股东权利。票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 依照前款规定征集股东权利的，公有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 司应当配合征集人披露征集文件。禁止权。公司不得对征集投票权提出最低持 以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
股比例限制。 东权利。公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者中国证监会有关规定，导
致公司或者股东遭受损失的，应当依法
承担赔偿责任。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业行 公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各 为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营 项经济政策的要求，商业活动不超过营
业执照规定的业务范围； 业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理 （三）及时了解公司业务经营管理
状况； 状况；
（四）应当对公司定期报告签署书 （四）应当对公司证券发行文件和
面确认意见。保证公司所披露的信息真 定期报告签署书面确认意见。保证公司
实、准确、完整； 及时、公平地披露信息，所披露的信息
（五）应当如实向监事会提供有关 真实、准确、完整。董事无法保证证券情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 发行文件和定期报告内容的真实性、准
行使职权； 确性、完整性或者有异议的，应当在书
面确认意见中发表意见并陈述理由，公
（六）法律、行政法规、部门规章 司应当披露。公司不予披露的，董事可
及本章程规定的其他勤勉义务。 以直接申请披露；
（五）应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
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