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603757:浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2021-05-22

603757:浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603757        证券简称:大元泵业        公告编号:2021-020
          浙江大元泵业股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
七次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 5 月 21 日在公司总部会议室召开,
会议通知于 2021 年 5 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事;

  (二)本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议由公司董事
长韩元富主持,公司监事、高级管理人员列席会议;

  (三)本次会议采用现场加通讯表决方式;

  (四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-021)。
  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名张咸胜、马贵翔、吕久琴为公司第三届董事会独立董事候选人。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-021)。
  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

  3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-022)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》(2021 年 5月)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司股东大会议事规则》(2021 年

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  6、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》(2021 年 5 月)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度》(2021 年 5 月)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  8、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部控制制度》(2021 年5 月)。
  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部审计制度》(2021 年5 月)。
  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  10、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》


  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司信息披露管理办法》(2021 年5 月)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2021 年 5 月)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  12、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  股东大会会议通知内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

  本项议案的表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                      浙江大元泵业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 22 日

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