证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2021-020
浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 21 日在公司总部会议室召开，
会议通知于 2021 年 5 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事
长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名张咸胜、马贵翔、吕久琴为公司第三届董事会独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-022）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》（2021 年 5月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司股东大会议事规则》（2021 年
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（2021 年 5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度》（2021 年 5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部控制制度》（2021 年5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内部审计制度》（2021 年5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司信息披露管理办法》（2021 年5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 5 月）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
查看PDF原文
