证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2022-017
青岛日辰食品股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第三届董事会由 7 人组成。
经符合提名资格的提名人推荐，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生、胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为独立董事候选人。董事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。
独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生为公司第三届董事会董事候选人；同意提名胡左浩先生、徐国君先生、张海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名董事、独立董事候选人的议案，需经公司股东大会审议通过后生效。
二、监事会换届选举工作
2022 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司
监事会换届选举及提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，监事会同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
三、职工监事选举工作
2022 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会 2022 年第一次会议审议通过了
《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举工作。经审查，提名选举于浩淼女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
四、备查文件
1、青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、青岛日辰食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、青岛日辰食品股份有限公司职工代表大会 2022 年第一次会议决议；
4、青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：
第三届董事会董事候选董事简历：
张华君，男 1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1986 年 7 月至 1992 年 1 月就职于中国建设银行浙江省分行；1992 年赴日
本研修学习，1993 年 4 月至 1995 年 3 月就读于日本国東京工业大学，获工学硕
士学位；2007 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于清华大学经济管理学院 EMBA 课程，
获工商管理硕士学位，1995 年 4 月至 2001 年 2 月就职于日本石本食品工业株式
会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001 年 3 月创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现担任公司董事长、总经理。
崔宝军，男 1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市
宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员、日辰有限研发经理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。
陈颖，女 1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任日辰有限职员、总经理助理、副总经理、董事；现任日辰食品董事、副总经理。
屈洪亮，男，1976 年 10 月，历任日辰有限职员、生产厂长、生产部经理、
职工监事。
胡左浩，男，1964 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995 年 10 月至 2000 年 3 月
在京都大学攻读博士学位，2000 年 7 月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任，中国管理现代化研究会营销专业委员会副主任委员。现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。
徐国君，男，1962 年 6 月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生
学历，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。现任中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任山东省会计学会副会长、百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、青岛英派斯健康科技股份公司独立董事、青岛盘古智能制造股份公司独立董事、中电科思仪科技股份公司独立董事等职务。曾任中国海洋大学会计学系主任、管理学院院长、财务处长、校长助理；青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、
董事、党委委员，董事、总经理、党委副书记等职务。
张海燕，女，1979 年 5 月出生，毕业于中国人民大学法学院民事诉讼法专
业，民事诉讼法学博士。现任山东大学法学院教授、博士生导师；山东省第三届十大中青年法学家，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院专家咨询员，曾于 2015 年在济南市中级人民法院挂职。兼任山东省法学会民商法学研究会会长、济南市法学会副会长、中国民事诉讼法学会理事、山东省企业商事法律研究会副会长、山东省诉讼法学研究会常务理事、青岛仲裁委员会仲裁员等职。
第三届监事会监事候选人简历：
隋锡党，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理、日辰有限总经理办公室主任、监事；现任日辰股份行政总监、监事会主席。
于晓伟，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
助理工程师。2012 年加入公司，任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。
第三届监事会职工监事简历：
于浩淼，女，1976 年 5 月出生，本科学历，助理工程师/助理经济师（人力
资源）。1997 年 11 月日至 2002 年 10 月任济南华联商厦集团股份有限公司人力
资源主管；2002 年 11 月至 2004 年 9 月任东莞慧谷集团总经理助理；2005 年 8
月至 2021 年 12 月任青岛日辰食品股份有限公司人事主管，2022 年 1 月至今任
青岛日辰食品股份有限公司人力资源经理。
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