603739 沪市 蔚蓝生物

 证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2023-027
              青岛蔚蓝生物股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。
    一、董事会换届选举情况

    2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由 5 名董事组成，其中非
 独立董事 3 名，独立董事 2 名。

    公司董事会同意提名陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。

    公司董事会同意提名林英庭先生、王京先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表 决。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    截至本公告日，林英庭先生、王京先生均已取得独立董事资格证书。独立董 事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

    独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等 进行了审查，发表了同意的独立意见。

    为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董 事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公 司董事职务。

    上述董事候选人简历详见附件。


    二、监事会换届选举情况

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

  公司监事会同意提名原妤女士、邵静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

  上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋瑞峰先生共同组成公司第五届监事会。

  为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

  上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

  特此公告。

                                      青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日
附：董事候选人简历

  陈刚：男，1975 年出生，中国国籍，1995 年毕业于华东工业大学，2011 年
毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理、青岛市第十三届政协委员、国家万人计划。

  贾德强：男，1970 年出生，中国国籍，1993 年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

  乔丕远：男，1977 年出生，中国国籍，2000 年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司财务总监。

  林英庭：男，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称，青岛农业大学退休教师。现为青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事，兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任。

  王京：男，1987 年出生，中国国籍，2009 年毕业于中国海洋大学财务管理专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后学位在读，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。曾任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任同大股份第五届董事会独立董事，中国海洋大学副教授，青岛昶洋水产有限公司财务负责人。

附：非职工代表监事候选人简历

  原妤：女，1980 年出生，中国国籍，2002 年毕业于济南大学，本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司出纳、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处会计、华克国际物流（青岛）有限公司会计、青岛蔚蓝生物集团有限公司主管会计、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司主管会计，现任山东蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司主管会计、青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会主席。

  邵静：女，1984 年出生，中国国籍，2010 年毕业于天津科技大学，硕士研究生学历。历任青岛蔚蓝生物集团有限公司分析检测实验室主管。现任潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司分析检测实验室主管、青岛蔚蓝生物股份有限公司监事。