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603739 沪市 蔚蓝生物


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603739:蔚蓝生物关于变更部分募集资金投资项目的公告

公告日期:2020-07-01

603739:蔚蓝生物关于变更部分募集资金投资项目的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603739          证券简称:蔚蓝生物      公告编号:2020-051
                青岛蔚蓝生物股份有限公司

          关于变更部分募集资金投资项目的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

   原项目名称:1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目
   新项目名称:动物用保健品综合生产基地建设项目,预计总投资金额为

  10,430.00 万元

         变更募集资金投向的金额:10,347.68 万元(含孳息)

         变更后项目预计正常投产并产生收益的时间:2022 年 6 月

         本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准

        一、 变更募集资金投资项目的概述

        (一)首次公开发行股票募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准,青岛蔚蓝生物
    股份有限公司(以下简称“公司”或“蔚蓝生物”)由主承销商广发证券股份有
    限公司(以下简称“广发证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众
    投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
    3,866.70 万股,发行价为每股人民币 10.19 元,共计募集资金 394,016,730.00
    元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 347,440,291.00 元。上
    述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并由
    其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公司已与保荐机构、募集
    资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金
    专项账户,对募集资金实行专户存储。

        上述募集资金运用均围绕主营业务进行,计划投资于“年产 10000 吨新型
 生物酶系列产品项目”、“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”和“蔚蓝生物集团技术中心建设项
 目”,项目总投资为 56,749.00 万元,募集资金承诺投资额为 34,744.03 万元,
 累计已投入募集资金金额为 10,430.26 万元。本次募集资金投资项目已经相关
 部门备案或核准,截至 2020 年 5 月 31 日,募集资金投资项目具体情况如下:
                                                          单位:万元

      项目名称        项目总投资  募集资金承诺  累计投入募集  投资进度
                                        投资额      资金金额      (%)

 年产 10000 吨新型生物酶    21,400.00    11,400.00

 系列产品项目

 年产 10000 吨植物用微生    19,252.00      7,247.03      6,565.33      90.59
 态制剂系列产品项目

 1500 吨/年兽用粉剂自动    10,000.00    10,000.00

 化密闭式工艺调配项目

 蔚蓝生物集团技术中心建    6,097.00      6,097.00      3,864.93      63.39
 设项目

 合计                      56,749.00    34,744.03    10,430.26          /

 备注:经公司第三届董事会第十一会议及 2018 年年度股东大会审议,同意对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未 使用的募集资金 3,966.61 万元用于新项目的建设投资。变更后,该项目由公司另一全资 子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。

    (二)本次变更募投项目概况

  上述投资项目中,“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”拟建于青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路,由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称“康地恩动物药业”)实施,原计划占地面积 2,400
平方米(48 米×50 米),建设 4 层,局部搭建平台做成 5 层,计划建筑面积 9,600
平方米;该项目采用自动化密闭式生产设备,新增设备 61 台(套);项目建成后年产兽用粉剂 1,500 吨。

  为了进一步加强公司产品的竞争力,提高生产效率,公司决定将原募投项目变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金 10,347.68 万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由康地恩动物药业在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设 6 栋建筑物,总建筑面积 42,580.00㎡。


    本次募集资金投资项目变更涉及金额为 10,347.68 万元人民币,占募集资金
 总投资额的 29.78%。

    本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

    (三)董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况

    2020 年 6 月 30 日,公司第四届董事会第二次会议审议、公司第四届监事会
 第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董 事对该议案发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意 见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 变更募集资金投资项目的具体原因

    (一) 原项目计划投资和实际投资情况

    1、原项目基本情况

    原项目实施主体为康地恩动物药业,项目建设地址为青岛市城阳区棘洪滩街 道后海西社区双元路。

    2、原项目备案审批情况

                                                                    单位:万元

  项目名称    项目总投资  募集资金投        项目备案文号        环评核准文号
                                资额

 1500 吨/年兽用                          青 城 发 改 投 资 备 [2016]2

 粉剂自动化密  10,000.00  10,000.00  号;青岛投资项目在线审批  青 环 城 审
 闭式工艺调配                          监管平台项目统一编码:  [2016]20 号

 项目                                    2018-370214-27-03-000001

    3、原项目投资计划及预计效益

    原项目投资总额估算为 10,000.00 万元,项目计划建设期为 24 个月,项目
 实施后资金投入计划如下:

                                                                    单位:万元

序号      工程名称      建筑工程  设备购置  安装工程  其他费用    合计

 一      建筑工程费      2,921.00                                      2,921.00

 二  设备购置费及安装              5,754.00                          5,754.00

 三  工程建设其他费用                                      789.00      789.00

 四      基本预备费                                        205.00      205.00

 五      建设期利息

 六    铺底流动资金                                        331.00      331.00

          总投资                                                      10,000.00

  原项目完全达产后,预计年新增营业收入 9,993.00 万元,年新增净利润为1,105 万元,项目投资回收期 7.7 年。

  4、原项目实际投资情况

  截至目前,原项目未使用募集资金,可用于变更的未使用募集资金余额为10,347.68 万元(含孳息),无项目应付款,实际用于暂时补充流动资金的金额为5,900.00 万元。

    (二)  变更的具体原因

  2019 年,当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整,在原实施地点区域内改造或建设新的生产线不再被批复。

  同时,随着公司的发展和产品结构的升级,未来公司的收益将不仅依赖于粉散剂,将更加多元化,其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶动物将更加丰富,覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外,随着新版兽药 GMP的实施,国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求,兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设,公司原有兽药生产线需要进行升级重建。

  变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求,优化公司产品结构,提升产品竞争力。

    三、 新项目建设内容

  (一)新项目的基本情况

  动物用保健品综合生产基地建设项目计划建设 6 栋建筑物,总建筑面积42,580.00 ㎡,包括 4 个生产车间,可生产产品按剂型分类包括粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、软膏剂、消毒剂(固体、液体)、杀虫剂、饲料添加剂(固体、液体)、添加剂预混料(固体、液体)、药食同源产品生产线(固体、液体)和中药提取。总投资金额为 10,430.00 万元,本项目的建筑工程部分由青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设,设备、净化部分由青岛康地恩动物药业有限公司投资。


    变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入,剩余不足部分由公司以自有资金投入。

    (三)变更项目后募集资金投向

                                                                    单位:万元

序号      工程名称      建筑工程  设备购置  安装工程  其他费用    合计

 一      建筑工程费

 二  设备购置费及安装              5,360.00                        5,360.00

 三  工程建设其他费用                                    2,470.00  2,470.00

 四      基本预备费

 五      建设期利息

 六    铺底流动资金                                      2,600.00  2,600.00

          总投资                                                    10,430.00

    (四)计划投资进度:预计正常投产并
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