证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-031
泰晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,750,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.0425
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 389,322,772 股，其中回购专用证券账户中的股份数量为 10,001,740 股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 379,321,032 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 40,651,930 99.9446 22,500 0.0554 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
10、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,728,455 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
11、议案名称：关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 117,677,775 99.9808 22,500 0.0192 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
12、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举喻信东先生为第五 93,871,776 79.7206 是
届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届 93,871,776 79.7206 是
董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五 93,871,776 79.7206 是
届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五 93,871,776 79.7206 是
届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 关于选举苏灵女士为第五届 93,871,776 79.7206 是
董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五 93,871,776 79.7206 是
届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五 93,871,776 79.7206 是
届董事会独立董事的议案
14、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 关于选举刘剑先生为第五届 93,
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