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泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2023-11-18

泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603738          证券简称:泰晶科技          公告编号:2023-055
                泰晶科技股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日以邮件
 方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十
 九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
 会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事 7 名,实到 7 名,公司监事会成员、
 部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

    因工作安排调整,经公司总经理提议、董事会提名委员会审核,公司免去毛 润泽先生的副总经理职务,自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不 会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

    (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司聘任钟院华先生(简历详 见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

    2、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司聘任时承虎先生(简历详 见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

    特此公告。

                                            泰晶科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 18 日
附件:
1、 钟院华先生简历

  钟院华,1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015 年毕业于
武汉大学,硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月,任美的集团结构工
程师;2017 年 11 月至今,历任公司产品开发工程师、技术中心主任。
2、 时承虎先生简历

  时承虎,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年毕业于
电子科技大学,本科学历。2004 年至 2017 年,任中信科移动股份有限公司市场
总监;2017 年 7 月入职武汉润晶汽车电子有限公司;2018 年 3 月至今,任武汉
润晶汽车电子有限公司总经理;2019 年 2 月至今,任公司总经理助理,负责市场营销工作。

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