证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-055
泰晶科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日以邮件
方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十
九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、
部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
因工作安排调整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司免去毛 润泽先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不 会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任钟院华先生（简历详 见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
2、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任时承虎先生（简历详 见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 18 日
附件：
1、 钟院华先生简历
钟院华，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于
武汉大学，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任美的集团结构工
程师；2017 年 11 月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任。
2、 时承虎先生简历
时承虎，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于
电子科技大学，本科学历。2004 年至 2017 年，任中信科移动股份有限公司市场
总监；2017 年 7 月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018 年 3 月至今，任武汉
润晶汽车电子有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任公司总经理助理，负责市场营销工作。
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