603738 沪市 泰晶科技

证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-028
            泰晶科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
 一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              78,686,639

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                              45.4038

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开。会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案            议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选

 1.01  关于选举喻信东先生为第四届董    78,678,453          99.9895        是
      事会非独立董事的议案

 1.02  关于选举王斌先生为第四届董事    78,678,453          99.9895        是
      会非独立董事的议案

 1.03  关于选举王金涛先生为第四届董    78,678,453          99.9895        是
      事会非独立董事的议案

 1.04  关于选举喻家双先生为第四届董    78,678,453          99.9895        是
      事会非独立董事的议案

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案            议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选

 2.01  关于选举苏灵女士为第四届董事    78,678,440          99.9895        是
      会独立董事的议案

 2.02  关于选举易铭先生为第四届董事    78,678,440          99.9895        是
      会独立董事的议案

 2.03  关于选举田韶鹏先生为第四届董    78,678,440          99.9895        是
      事会独立董事的议案

3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案            议案名称                得票数      得票数占出席会议有  是否
序号                                                效表决权的比例（%） 当选

 3.01  关于选举万杨先生为第四届监事    78,678,440          99.9895        是
      会股东代表监事的议案

 3.02  关于选举毛宇先生为第四届监事    78,678,440          99.9895        是
      会股东代表监事的议案

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                  同意                反对              弃权

 序号          议案名称            票数      比例      票数      比例      票数    比例
                                              （%）              （%）              （%）

 1.00  关于选举第四届董事会非

      独立董事的议案

      关于选举喻信东先生为第

 1.01  四届董事会非独立董事的    1,373,015  99.4073

      议案

      关于选举王斌先生为第四

 1.02  届董事会非独立董事的议    1,373,015  99.4073

      案

      关于选举王金涛先生为第

 1.03  四届董事会非独立董事的    1,373,015  99.4073

      议案


      关于选举喻家双先生为第

 1.04  四届董事会非独立董事的    1,373,015  99.4073

      议案

 2.00  关于选举第四届董事会独

      立董事的议案

 2.01  关于选举苏灵女士为第四    1,373,002  99.4063

      届董事会独立董事的议案

 2.02  关于选举易铭先生为第四    1,373,002  99.4063

      届董事会独立董事的议案

      关于选举田韶鹏先生为第

 2.03  四届董事会独立董事的议    1,373,002  99.4063

      案

 3.00  关于选举第四届监事会股

      东代表监事的议案

      关于选举万杨先生为第四

 3.01  届监事会股东代表监事的    1,373,002  99.4063

      议案

      关于选举毛宇先生为第四

 3.02  届监事会股东代表监事的    1,373,002  99.4063

      议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

  所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

  律师：彭晓燕、吕军旺
2、律师见证结论意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                                泰晶科技股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 8 日