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泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-05-21

泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603738        证券简称:泰晶科技      公告编号:2024-033
                泰晶科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意,豁免第五届监事会第一次会议的通知时限,会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后,以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名,实到 3 名,全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  同意选举刘剑先生(简历见附件)为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                          泰晶科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 21 日
附件:刘剑先生简历

    刘剑先生,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年11月至今,就职于公司,历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监;2011年12月至2021年5月,任公司监事;2018年5月至今,任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席;2019年6月至今,任湖北东奥电子科技有限公司监事;2024年1月至今,任公司监事会主席。

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