603737 沪市 三棵树

证券代码：603737          证券简称：三棵树        公告编号：2021-078
            三棵树涂料股份有限公司

      第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月26日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

  经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：

    1、审议通过了《2021年第三季度报告》；

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-077）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                        三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日