603733 沪市 仙鹤股份

 证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份          公告编号：2021-078
                仙鹤股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金人民币23,226.73万元，符合募集资金到帐后6个月内进行 置换的规定。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准 发行可转换公司债券为205,000.00万元，每张面值100.00元，共计2,050万张，发行价 格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 205,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,184.58万元（不含增值税），募集资金 净额为人民币203,815.42万元。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日对公司公开发行可转换 公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司债券募集资金 到位情况验证报告》（中汇会验[2021]7734号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集 资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
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