证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-076
仙鹤股份有限公司
关于对外投资设立广西全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 设立公司名称： 广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤“）
● 投资金额：50,000 万元人民币
● 特别风险提示：广西仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波
动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策 略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进广西仙鹤投资项目稳定推 进。
一、对外投资概述
2020 年 12 月 14 日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议审议并通过《关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的 议案》，并同时审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》。根据公 司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金认缴出资人民币 50,000 万元，投资 设立全资子公司广西仙鹤新材料有限公司，公司持有广西仙鹤新材料有限公司 100%的股权。该议案无需提交股东大会审议。
本次对外投资设立广西全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
经工商部门核准，公司近日完成了广西仙鹤新材料有限公司的工商注册登记手 续，并取得了营业执照，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称： 广西仙鹤新材料有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
法定代表人：王敏良
注册资本： 伍亿元整
成立日期：2020年12月14日
营业期限：长期
住 所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、本次对外投资对公司的影响
公司立足未来长远战略发展规划，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构, 提升公司综合竞争力及可持续发展。
本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司当期经营业绩构成影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次对外投资可能的风险
广西仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进广西仙鹤的平稳运行。
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时披露本次对外
投资设立全资子公司的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
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