证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-006
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 772,482,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.0271
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生因工作原
因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举姜银台为公司 772,482,533 100.0000 是
第六届董事会非独
立董事
1.02 选举姜明为公司第 772,482,533 100.0000 是
六届董事会非独立
董事
1.03 选举叶春雷为公司 772,482,533 100.0000 是
第六届董事会非独
立董事
1.04 选举肖传龙为公司 772,482,533 100.0000 是
第六届董事会非独
立董事
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举陈凌云为公 772,482,533 100.0000 是
司第六届董事会
独立董事
2.02 选举范文为公司 772,482,533 100.0000 是
第六届董事会独
立董事
3、 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举陆备军为 772,478,763 99.9995 是
公司第六届监
事会股东代表
监事
3.02 选举邬伟国为 772,482,533 100.0000 是
公司第六届监
事会股东代表
监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举姜银台为 12,27 100.000
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
1.02 选举姜明为公 12,27 100.000
司第六届董事 0,930 0
会非独立董事
1.03 选举叶春雷为 12,27 100.000
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
1.04 选举肖传龙为 12,27 100.000
公司第六届董 0,930 0
事会非独立董
事
2.01 选举陈凌云为 12,27 100.000
公司第六届董 0,930 0
事会独立董事
2.02 选举范文为公 12,27 100.000
司第六届董事 0,930 0
会独立董事
3.01 选举陆备军为 12,26 99.9693
公司第六届监 7,160
事会股东代表
监事
3.02 选举邬伟国为 12,27 100.000
公司第六届监 0,930 0
事会股东代表
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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