证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-094
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2019 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予
权益总计 581 万份股票期权，占本计划公告时龙韵股份股本总额
9,333.8 万股的 6.22%；其中首次授予 543 万份，占本计划公告时龙韵
股份股本总额 9,333.8 万股的 5.82%；预留 38 万份股票期权，占本计划
股票期权拟授出权益总数的 6.54%，占本计划公告时龙韵股份股本总额
9,333.8 万股的 0.41%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：上海龙韵传媒集团股份有限公司
上市时间：2015 年 3 月 24 日
注册地址：上海市松江区佘山三角街 9 号
经营范围：承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元
主要会计指标 2018 年 2017 年 2016 年
营业收入 1,194,908,372.75 1,235,657,016.73 966,608,043.51
归属于上市公司股东的净
利润 22,879,188.74 41,491,672.14 34,871,262.05
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 18,215,180.39 36,361,961.42 18,294,641.00
经营活动产生的现金流量
净额 -29,318,386.38 -10,645,285.14 137,658,183.55
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
归属于上市公司股东的净
资产 870,551,303.22 854,339,114.48 816,514,292.80
总资产 1,277,490,397.46 1,151,865,609.89 879,108,681.43
主要财务指标 2018 年 2017 年 2016 年
基本每股收益(元/股) 0.25 0.62 0.52
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.62 0.52
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元/股) 0.20 0.55 0.27
加权平均净资产收益率(%) 2.66 4.97 3.87
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 余亦坤 董事长、董事、总经理
2 段佩璋 董事
3 张霞 董事、副总经理
4 娄贺统 独立董事
5 程爵浩 独立董事
6 李建华 监事会主席、监事
7 刘莹 监事
8 杨丽君 职工监事
9 方晓忠 执行总裁
10 王志强 副总裁
11 何奕番 副总经理
12 钟振鸿 副总经理
13 周衍伟 财务总监、董事会秘书
二、股权激励计划的目的
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
本计划拟向激励对象授予权益总计 581 万份股票期权，占本计划公告时龙韵
股份股本总额 9,333.8 万股的 6.22%；其中首次授予 543 万份，占本计划公告时
龙韵股份股本总额 9,333.8 万股的 5.82%；预留 38 万份股票期权，占本计划股
票期权拟授出权益总数的 6.54%，占本计划公告时龙韵股份股本总额 9,333.8 万股的 0.41%。
公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励对象以《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及龙韵股份《公司章程》的相关规定为依据而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本次股票期权激励对象是龙韵股份的董事、高级管理人员和关键岗位员工；关键岗位员工是指在龙韵股份及控股子公司任职，对龙韵股份的整体业绩和持续发展有重要影响的核心业务、技术和中层管理人员。
（二）激励对象的范围
激励对象的范围为经本公司董事会认可的董事、高级管理人员和关键岗位员工，具体包括：
1、董事、高级管理人员共 3 名；
2、关键岗位员工共 70 名。
获授本计划的激励对象均未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划；激励对象中无单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，无公司独立董事和监事。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授权的标准确定。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经公司董事会审议通过后，公司在内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对首次授予激励对象名单进行核实，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励对象名单
审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的首次授予激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划首次授权的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票期权 占授予总 占目前总
数量（万份） 数的比例 股本比例
1 张霞 董事、副总经理 15 2.58% 0.16%
2 周衍伟 财务总监、董事 15 2.58% 0.16%
会秘书
3 王志强 副总裁 15 2.58% 0.16%
中层管理人员及核心骨干员工（70人） 498 85.71% 5.34%
预留 38 6.54% 0.41%
合计（73人） 581 100% 6.22%
注:（1）各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异,系因四舍五入造成。（2）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。（3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
六、行权价格及行权价格的确定方法
（一）首次授权的股票期权的行权价格
首次授权股票期权的行权价格为每股 1
