603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2022-015
                      上海鸣志电器股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2022 年 04 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 04 月
10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
  经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《2021 年度总裁工作报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
二、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2021 年度利润分配预案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分
  配预案的公告》。


  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年年度
  报告》和《鸣志电器 2021 年年度报告摘要》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年度内
  部控制评价报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过《2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年度募
  集资金存放和实际使用情况专项报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
十、 审议通过《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
  关联董事黄苏融、徐宇舟、鲁晓冬均回避表决。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。

十一、 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬
    方案的议案》

  关联董事常建鸣、刘晋平、常建云、程建国均回避表决。

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
十二、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
    度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
  的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>
  的公告》。


  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
十四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<股东大会议
  事规则>的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
十五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<董事会议事
  规则>的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
十六、 审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<董事会专门
  委员会议事规则>的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
十七、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<独立董事工
  作制度 >的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。
十八、 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<总裁工作细

  则>的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
十九、 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<对外担保制
  度>的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

二十、 审议通过《关于确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关
    联交易额度的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度日常关
  联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

  本议案尚需提交股东大会审议。

 1) 关于确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的
  议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常
  关联交易

  因本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

 2) 关于确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的
  议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外
  的其他关联方关联的日常关联交易

  因本议案涉及关联交易，关联董事刘晋平、Ted T.Lin 回避表决。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。
二十一、  审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
  项目延期的公告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
二十二、  审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年年度
  股东大会的通知》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 04 月 22 日