浙江朗迪集团股份有限公司
关于收购股权暨签订投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“海丝
民和”或“转让方”、转股股东）、王顺波等签订《甬矽电子（宁波）
股份有限公司投资协议》（以下简称“甬矽电子”或“目标公司”），
公司以现金 9,860 万元人民币收购海丝民和持有的甬矽电子（宁波）股份
有限公司（以下简称“甬矽电子”或“目标公司”）2,900 万股股份，股
权比例为 10.94%。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大
法律障碍。
本次交易已经公司第五届董事第十五次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
目前目标公司规模较小，尚处亏损状态，可能面临行业、政策、市场环
境变化及经营管理不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易概况
2019 年 8 月 15 日，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
轮投资者”）召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于收购股权的议案》，董事会同意以现金人民币 9,860 万元收购海丝民和持有的甬矽电子 2,900万股股份，股权比例为 10.94%。董事会同意签订《甬矽电子（宁波）股份有限公司投资协议》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司投资协议之补充协议》（以
万股，受让价款为 9,860 万元人民币。
（二）已履行的审批程序
1、2019 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于收购股权的议案》，公司董事会审议并批准了以下事项：
1）同意以每股 3.4 元人民币的价格受让海丝民和持有的甬矽电子 2,900 万股
股份，股份受让价款 9,860 万元人民币。
2）董事会同意公司签订本次投资相关协议。
3）董事会授权董事长或董事长授权代表全权负责办理本次收购股权所需的相关事项，包括但不限于：签订投资相关协议；在符合法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理此次收购股权的相关事宜，以及做出其认为与上述收购股权有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2、2019 年 8 月 15 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议并通过
了《关于收购股权的议案》。
3、公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
4、本次交易事项未构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
5、根据公司章程等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，基本情况如下：
（一）青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）
1、工商登记信息
统一社会信用代码：91370212MA3DB6XL2J
类型：有限合伙企业
主要经营场所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 14 层
注册资本： 100,000.00 万元人民币
成立日期：2017 年 03 月 15 日
合伙期限：2017 年 03 月 15 日至 2024 年 03 月 14 日
经营范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的
投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、股权结构：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 青岛城投科技发展有限公司 94,900 94.90%
2 青岛民和德元创业投资管理中心 5,000 5.00%
（有限合伙）
3 青岛城投股权投资管理有限公司 100 0.10%
合计 100,000 100%
3、主要业务情况
青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）为基金业协会备案的私募股权投资基金，主要业务为股权投资。
4、主要财务状况（数据未经审计）
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 65,254.39 万元，净资产 65,254.39 万元，
2018 年营业收入 0 万元，净利润-1,071.90 万元。
截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 65,254.69 万元，净资产 65,254.69 万元，2019
年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-1,069.01 万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：海丝民和持有的甬矽电子 2,900 万股股份，持股比例为10.94%。
（二）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
1、工商登记信息
名称：甬矽电子（宁波）股份有限公司
统一社会信用代码：91330200MA2AFL8H97
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王顺波
注册资本：人民币 26,500 万元
住所：浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号
成立日期：2017 年 11 月 13 日
营业期限：2017 年 11 月 13 日至长期
经营范围：电子元器件、集成电路、电子仪器、半导体的生产、研发、测试、销售、技术服务、技术咨询；半导体器件、集成电路封装及其测试设备、模具的生产、研发；计算机软硬件设计、研发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要业务介绍
甬矽电子是宁波市政府引进的一个重点项目，获得了当地政府的大力支持，主要从事集成电路高端封装与测试业务，产品类型覆盖 SIP 模块、高密度BGA/LGA、FC、QFN、MEMS 封装等。5G 将加速物联网等新应用兴起，带来大量新增设备的终端需求，催化 IOT、车联网、AI、VR/AR、云计算等应用的渗透加速，同时带动 FC/WLSCP/SIP 等先进封装需求。目标公司 80%以上的核心团队人员来自全球知名封测企业，拥有丰富的行业经验，平均从业经验 10-15 年。目标公司从创立至量产仅用了 6 个月，目前已导入 100 多家客户。
3、主要财务状况（数据未经审计）
截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 52,623.10 万元，负债总额 32,004.93 万元，
净资产 20,618.17 万元，2018 年营业收入 5,608.37 万元，净利润-1,366.18 万元。
截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 58,177.27 万元，负债总额 38,431.10 万元，
净资产 19,746.17 万元，2019 年 1-6 月营业收入 11,648.21 万元，净利润-871.99
万元。
（1）本次交易前，甬矽电子的股权结构如下表：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 浙江甬顺芯电子有限公司 8,821 33.29%
2 海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业（有限合伙） 5,000 18.87%
3 青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙） 5,000 18.87%
4 王顺波 2,185 8.25%
5 中意宁波生态园控股集团有限公司 1,979 7.47%
6 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,815 6.85%
7 宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,200 4.53%
8 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 500 1.89%
合计 26,500 100%
（2）本次交易完成后，朗迪集团持有甬矽电子 2,900 万股股份，持股比例为 10.94%。
5、目标公司其他股东基本情况
（1）浙江甬顺芯电子有限公司
统一社会信用代码：91330281MA2AERNY4B
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营场所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路 28 号（限办公）
法定代表人：王顺波
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2017 年 10 月 12 日
经营期限：2017 年 10 月 12 日至长期
经营范围：电子元器件、集成电路、电子设备、电子仪器的研发、生产、销
售；机电设备的销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营
或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 王顺波 555 55.50%
2 徐林华 200 20.00%
3 韩令晖 75 7.50%
4 章巍 75 7.50%
5 徐玉鹏 35 3.50%
6 吴春悦 35 3.50%
7 包宇
