证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-041
中广天择传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4
楼 V9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,398,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司独立董事曾德明先生、黄昇民先生、唐
红女士采取通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 904,000 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 66,398,785 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 选举曾雄先生为公司第四届 66,398,785 100 是
董事会非独立董事
13.02 选举余江先生为公司第四届 66,398,785 100 是
董事会非独立董事
13.03 选举傅冠军先生为公司第四 66,398,785 100 是
届董事会非独立董事
13.04 选举周智先生为公司第四届 66,398,785 100 是
董事会非独立董事
2、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 选举曾德明先生为公司第四 66,398,785 100 是
届董事会独立董事
14.02 选举黄昇民
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